诈骗六合彩白小姐案告破 近

发布时间:2018-07-19 14:25 作者:叶子 点击:
  漯河特大养老金诈骗案告破 近千人上圈套 涉案金额4000余万只需给钱就可办退休,马上能领到退休金?这等“功德”原来是骗局!7月17日,记者从漯河市召陵区检察院得悉,该院近来以涉嫌诈骗罪对张某利、王某花等9名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决议。据悉,该案也是召陵区检察院处理的首例特大养老金诈骗案,社会影响巨大,受害者近千人,涉案金额达4000余万元。
  
  给钱就可办退休近千人掉入圈套年逾五十的吴桂琴(化名)在一家菜市场卖馒头,2015年10月,她通过熟人介绍认识了张某妮,对方通知吴桂琴自己有熟人在人社局里当领导,能够帮她处理退休养老。在张某妮的一再诱导下,吴桂琴拿出积累的几万元血汗钱再加上借来的钱总计6.8万元交给张某妮。不到两个月时刻,吴桂琴便从银行卡里领到了“退休金”736元钱。接下来几个月,吴桂琴都能够足月准时收取自己的“退休金”。
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  但好景不长,2016年7月,已两个月没领到“退休金”的吴桂琴跑去银行查询,被奉告曾经收取的不是养老金,而是一个姓香港六合彩白小姐图库
黄的私家账户打来的钱。吴桂琴急速拨打张某妮的电话,此刻的张某妮早已销声匿迹。
  
  检方供给的数据显现,与吴桂琴有着相同遭受的受害者近千人。
  
  骗子精心设局,用个人账户发“退休金”
  
  “只需缴纳一笔5000至35000元不等的费用,便可顺畅为你处理养老保险,而且很快能收取退休金。”这是犯白小姐六合彩罪嫌疑人张某利在2013年放出的口风。很快,一些人拿钱找到张某利求其帮助。张某利带着这些人填表、照相、办卡、去人社局按指纹,走完一整套流程,张某利安慰这些人回家耐心等候。几个月后,这些人领到了榜首个月的“退休金”。
  
  这事传开,拿钱找张某利处理退休手续的人开端川流不息,许多人更是通过熟人、亲属或朋友托关系送钱求其帮助。
  
  这是张某利及其同伙规划的一个“局”。为了给人以实在作用,其间乃至有人假充人社局副局长的身份出头“招待”受害人。一些受害人按月从银行卡上领到的所谓退休金,都是张某利指派同伙用个人账户每月向受害人的银行卡上转账打钱。张某利拿这些不合法所得用于购买豪车、豪宅、黄金等。
  
  相似传销层层剥利,检方提早介入追捕4名漏犯犯罪嫌疑人张某利供述,他一般不直接收取受害人的钱,而是搞了一个相似于传白小姐中特网销的模式,他只收取他的下线王某花、张某妮等人交上来的钱。王某花、张某妮等人活跃发展下线。
  
  以王某花为例,她收取下线的每一笔钱都按人头核算,每人加码8000到10000元不等的“好处费”,她的下线及下线的下线均如法炮制。以至于到后来,在张某利那里要价5000到35000元的费用,到了受害人那里,竟然炒高到了8万元。依据检方供给的数据,仅王某花经手收钱处理退休手续的受害人就达700余人,涉案金额2930万元,王某花一人不合法获利达500余万元。
  
  侦办机关连续将犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪向召陵区检察院提请批准逮捕,召陵区检察院建立联合办案组依法对该案进行检查。在检查过程中成功追捕4名漏犯。通过讯问犯罪嫌疑人,核实相关依据,召陵区检察院依法对张某利、王某花、张某妮等9名犯罪嫌疑人作出批准逮捕的决议。